Назва статті | Співвідношення понять «корупція» та «легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом» |
Автор(и) | СВІТЛАНА КЛІМОВА доцент кафедри права та європейської інтеграції Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, кандидат наук з державного управління, доцент, здобувач наукового ступеня доктора юридичних наук кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, svitlana@dergachi.net |
Назва журналу | Науково-теоретичний та науково-практичний журнал “Вісник Національної академії прокуратури України” |
Випуск | 4/2’2017 |
Сторінки | [59–65] |
Анотація | Статтю присвячено проблемам боротьби з корупцією та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. Проаналізовано чинники, що впливають на ступінь ризику відмивання корупційних коштів і активів. Зроблено висновок, що корупція та легалізація (відмивання) грошей пов’язані між собою; ці терміни використовуються у концепції боротьби з корупцією у всьому світі. |
Ключові слова | корупція; корупційні правопорушення; легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом; FATF. |
References | СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 1. Стан протидії корупції в Україні за перше півріччя 2017 року: інформація Верховного Суду України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/7864c99c46598282c2257b4c 0037c014/566ed8a073eeda28c2258175004d6bc4/$FILE /%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8 %D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B1%D1%96%D1 %80%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf 2. Стан корупції в Україні. Порівняльний аналіз загальнонаціональних досліджень: 2007, 2009, 2011 та 2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kiis.com.ua/materials/pr/20161602_corruption /Corruption%20in%20Ukraine%202015%20UKR.pdf 3. United Nations Convention against Corruption. Retrievedfrom: https://www.unodc.org/unodc/en/ treaties/CAC/ 4. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони від 27 червня 2014 року // Офіційний вісник України. – 2014. – № 75. – Т. 1. – С. 83. 5. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення: Закон України від 14 жовтня 2014 року № 1702-VII // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 50–51. – Ст. 2057. 6. Про затвердження плану заходів на 2016 рік із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення: постанова Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2016 року № 103 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248859050 7. Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти корупції ООН від 31 жовтня 2003 року // Відомості Верховної Ради України. – 2007. – № 49. 8. Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014–2017 роки: Закон України від 14 жовтня 2014 року № 1699-VII // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 46. – Ст. 2047. 9. Про запобігання корупції: Закон України від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 49. – Ст. 2056. 10. Савченко А. Питання національної моделі спеціальних антикорупційних органів / А. Савченко, О. Клименко // Науковий часопис Національної академії прокуратури України. – 2015. – № 4. – С.136–153. 11. Савченко А.В. Класифікація правопорушень корупційного спрямування / А.В. Савченко // Державна служба в Україні: досвід, проблеми, перспективи: мат-ли Всеукраїнської наук.-практ. конф. (м. Київ, 24 червня 2015 року) / за заг. ред. професорів Ю.В. Ковбасюка і В.Л. Федоренка. – К.: Ліра-К, 2015. – С. 162–167. 12. Конвенція Організації Об’єднаних Націй про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин: міжнародний документ ООН від 20 грудня 1988 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_096 13. Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності: міжнародний документ ООН від 15 листопада 2000 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_789 14. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року № 2341-III [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran1415#n1415 15. UNODC and The World Bank, “Stolen Asset Recovery (StAR) Initiative: Challenges, Opportunities, and Action Plan” (World Bank, Washington, DC, 2007), p. 10. 16. Гринберг Т. Возврат похищенных активов: Руководство по конфискации активов неуголовного производства / Т. Гринберг, Л. Сэмюэль, В. Грант, Л. Грей; пер. с англ. – М.: Альпина Паблишерз, 2010. – 356 с. 17. Сорок Рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF): FATF, Кабінет Міністрів України; Рекомендації, Міжнародний документ від 25 вересня 2003 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/835_001 18. Topic: Corruption [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.fatf-gafi.org/publications/corruption/?hf=10&b=0&s=desc(fatf_releasedate) 19. Лучшие практики применения Рекомендаций ФАТФ в борьбе с коррупцией: октябрь 2013. – 52 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.eurasiangroup.org/ru/page_1469529642_4.php |